日前，由平潭检察院联合平潭公安局、人民银行平潭支行（以下简称“人民银行”）在今年3月共同推出的反洗钱案件线索跨部门协同机制，不仅获评福建自贸试验区第18批“全国首创”创新举措，更实现了实验区洗钱犯罪立案零突破。
今年3月，平潭检察院在办理一起非法吸收公众存款案中发现，当事人薛某提供资金账户帮助林某等人接受、转账集资款，涉嫌洗钱犯罪。“当事人进行社会融资，他们对于非法集资的行为主观上肯定是有认知的，并在客观上提供了洗钱行为。”平潭检察院检察官周孙章说。
平潭检察院第一时间将线索移送至公安机关，并联合人民银行共同联审会商、分析研判，认为应当对薛某以涉嫌洗钱罪立案侦查。人民银行金融管理科工作人员说：“我们梳理了当事人的资金明细，分析他们的交易流水，从而发现他们洗钱的交易线索。”
立案后，由检察机关提前介入，引导侦查取证，与公安机关共同开展非法吸收公众存款罪和洗钱罪“一案双查”。最终薛某被依法批捕，并移送平潭检察院审查起诉。
据了解，这一协同机制还创新检察监督方式，即人民银行如果发现重大可疑线索，在向公安机关移送可疑报告的同时，可抄送检察机关，开展共同研判。
这一协同机制施行以来，三方单位先后排查反洗钱犯罪线索10件，从中立案侦查洗钱犯罪5件，初步认定洗钱数额5000余万元，实现实验区洗钱犯罪立案零突破。
“协同机制有效地整合了各单位的工作职能，同时解决了信息单项移送中容易产生信息孤岛的问题，不仅能够避免线索流失，还提高了办理质效。”平潭检察院副检察长谢晓明说，接下来，三家单位将通过定期会商、联动联查，将反洗钱调查、线索移交、立案审查、刑事侦查、检察审查等多环节并行办理，在立案时机和审前程序上提质增速，有效解决洗钱犯罪线索成案率低、处置周期冗长等问题，推动优化金融治理。（融媒体见习记者 蔡曦媛）
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